財政部金管會對『電子儲值卡』發行設限-『電子儲值卡 發行設限 』**本文摘錄自聯合新聞網 |
電子儲值卡 發行設限
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| ‧聯合理財網 2009/09/24 |
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【經濟日報╱記者邱金蘭／台北報導】
金管會23日發函明訂，電子儲值卡發行機構每次對同一人發行超過50張或金額逾50萬元時，須確認客戶身分，避免電子儲值卡成為洗錢工具。 「電子票證發行機構業務管理規則」規定，發行機構每次對同一人發行電子票證，達主管機關規定的一定數量或金額者，應確認客戶身分。 金管會昨天發布函令解釋，所謂「一定數量」是50張，「一定金額」是新台幣50萬元。換言之，將來電子儲值卡發行機構，發行儲值卡給民眾時，如果每次對同一人發行逾50張或50萬元，就必須先確認客戶身分。 金管會官員表示，這項規定主要是為防制洗錢，因此參考金融機構應須確認客戶身分的50萬元門檻訂定。官員表示，如果持卡人為規避這項規定而分次發行，可能會產生疑似洗錢的問題，發行機構應視情況通報相關單位。 【2009/09/24 經濟日報】 |
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